וושינגטון (הודעה לעיתונות - 9 במאי 2010) - Ciena קפיטל LLC, פרטי, שאינם מלווים המלווה ממוקם בניו יורק, הגיעה להסכם עם ארצות הברית ליישב תביעות הונאה הקשורות הלוואות עסקיות קטנות עבור $ 26,300,000, הודיעה מחלקת המשפטים היום. Ciena וחברת בת, Business Loan Center (BLC), חברה לעסקים קטנים המורשים להנפיק הלוואות ושירותים לפי סעיף 7 (א) לחוק עסקים קטנים, נטען כי הגישו תביעות כוזבות לתשלום על הלוואות שבוצעו באמצעות Small מנהל עסקים (SBA).
$config[code] not foundSBA, באמצעות תוכניות ההלוואות השונות, מספק סיוע כספי לעסקים קטנים על ידי ערבות עד 85% משווי ההלוואות שנעשו על ידי המלווים הפרטיים. ההסדר של היום פותר את הטענות כי Ciena ו BLC הוכיחו כי הם עמדו בתקנות SBA כאשר הם הגישו תביעות לתשלום על הלוואות שהם מקורם, underwrote, ואת השירות. חלק מההלוואות הללו פחתו זמן קצר לאחר שנעשו כתוצאה מהתעלמות של Ciena ו- BLC מכללי SBA, תקנות ודרישות חיתום. הלוואות אחרות נוצרו על ידי סגן נשיא BLC לשעבר פטריק הרינגטון, או משרדו, במהלך כהונתו. הרינגטון הודה באשמת מזימה כדי להונות את ארצות הברית ונידון ל -10 שנות מאסר בגין תפקידו הבולט בתכנית ההלוואות המזויפות, שכללה זיוף מסמכי ההלוואה, ניפוח רכוש, ושימוש ברוכשי קש כדי לעסוק בעסקאות דמה. הסדר זה גם פותר טענות כי חברת האם של הנתבעת, אלייד קפיטל קורפוריישן, אחראית למעשי חברות הבת שלה.
"ארצות הברית לא תסבול הונאה בתוכניות ההלוואות שנועדו לסייע לעסקים קטנים, שהם כה חיוניים לכלכלת המדינה שלנו", אמר טוני ווסט, עוזר היועץ המשפטי לממשלה באגף האזרחי של משרד המשפטים. "אנו נרדוף את אלה המבקשים לנקוט לא הוגן של תוכניות שנועדו לעזור לאנשים להתחיל עסק ולהתפרנס".
ההתיישבות ב -26.3 מיליון דולר, הכוללת זיכוי בסך 18.1 מיליון דולר שנשאו בעבר על ידי SBA ושולמה ל- SBA, פותר תביעה שהוגשה על ידי ג'יימס ר. בריקמן וגרינלייט קפיטל בע"מ. פעולה. על פי חוק תביעות שווא, אזרחים פרטיים יכולים להביא תביעה בשם ארצות הברית ולשתף כל התאוששות. מר בריקמן וגרינלייט קפיטל יקבלו 4.3 מיליון דולר כחלק מההתאוששות של הממשלה.
ביום 30 בספטמבר 2008 הגישו Ciena וכמה מחברות הבת שלה עתירות לפשיטת רגל לפי פרק 11 של קוד פשיטת הרגל בבית המשפט לפשיטת רגל של ארה"ב במחוז הדרום של ניו יורק. ההסדר הודיעה היום חייב להיות מאושר על ידי בית המשפט פשיטת רגל.
"כתוצאה משיתוף פעולה הדוק בין עורכי הדין של SBA, משרד המפקח של SBA, מחלקת המשפטים ומשרדי התביעה בארה"ב באטלנטה ובניו יורק, החזרנו סכום משמעותי מהפסד ההלוואה הנובע מפעילותה של Ciena", SBA General היועצת שרה ליפסקומב אמרה.
"גודל התשלומים הללו שולח מסר חזק כי הממשלה לא תסבול הונאות, בזבוז או התעללות של תוכניות SBA", אמר SBA המפקח הכללי פגי גוסטפסון.
פעולה זו אכיפת החוק הוא בחסות חלק interagency פיננסיים הונאה אכיפת כוח המשימה. כוח המשימה הוקם כדי לנהל מאמץ אגרסיבי, מתואם, יוזם לחקור ולהעמיד לדין פשעים כספיים. הוא כולל נציגים ממגוון רחב של סוכנויות פדרליות, כולל SBA, רשויות רגולטוריות, פקחים כלליים, ואכיפת חוק מקומית וממלכתית, אשר יחד, מביאים מערך רב של משאבי אכיפה פליליים ואזרחיים. כוח המשימה פועל לשיפור המאמצים בכל רחבי הרשות המבצעת הפדרלית, עם שותפים מקומיים ומדינה, לחקור ולהעמיד לדין פשעים כספיים משמעותיים, להבטיח ענישה צודקת ויעילה עבור מבצע פשעים כספיים, המאבק באפליה בשוקי ההלוואות והפיננסים; להתאושש התמורה עבור קורבנות של פשעים כספיים. לקבלת מידע נוסף על הונאה פיננסית אכיפת כוח המשימה בקר www.stopfraud.gov.
